課程描述：
反洗錢是審計在新的經(jīng)濟領(lǐng)域進行的功能拓展。審計師在多個職業(yè)能力方面可以在執(zhí)行和監(jiān)督組織洗錢行為的控制、識別可能的違法行為的跡象方面貢獻自己的專長。
【課程介紹】
反洗錢是審計在新的經(jīng)濟領(lǐng)域進行的功能拓展。審計師在多個職業(yè)能力方面可以在執(zhí)行和監(jiān)督組織洗錢行為的控制、識別可能的違法行為的跡象方面貢獻自己的專長。本次課程講師從什么是反洗錢、保險業(yè)反洗錢、反洗錢審計、對內(nèi)口徑的反洗錢審計方案設(shè)計、審計建議五個方面進行講解。
【課程內(nèi)容】
一章 什么是洗錢
第二章 洗錢的常用方式
第三章 反洗錢監(jiān)管體系及主要職責
第四章 監(jiān)管對反洗錢審計的強制性要求
第五章 反洗錢審計的主要內(nèi)容
第六章 歷年反洗錢處罰情況
第七章 審計建議
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