膠東在線5月24日訊(通訊員 趙可蒙)為深入貫徹落實《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》學習宣傳要求，提高全轄人員風險防控能力，普及法律教育，中信銀行煙臺分行于5月11日組織開展《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》專題培訓，公司條線、零售條線、運營條線全體人員及公司銀行部、零售銀行部、財務(wù)會計部、合規(guī)部反詐專班人員共130余人參加，進一步提升中信銀行煙臺分行打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙與跨境賭博工作質(zhì)效。
培訓會上，中信銀行煙臺分行財務(wù)會計部反詐專班人員立足煙臺分行實際從《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》的立法必要性、特點、重點條文這三方面解答了立法的初衷、銀行的職責與權(quán)利、違法行為及懲處，并就賬戶風控進行案例講解。會議重點強調(diào)，全體員工要高度重視“資金鏈”治理工作，深刻認識學習宣貫《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》的重要意義，各機構(gòu)要強化內(nèi)部協(xié)同，形成長效機制，切實履行銀行業(yè)法律責任和義務(wù)，推進“資金鏈”治理工作走深走實。
會后，全員參加《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》知識測評，進行線上答題以鞏固培訓效果。通過此次培訓，中信銀行煙臺分行工作人員反詐意識和反詐識別能力得到進一步提升。
下一步，中信銀行煙臺分行將持續(xù)加強防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理工作，通過跨部門條線的緊密協(xié)同合作，共同構(gòu)筑反詐新陣地。
